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Junta general ordinaria.

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el próximo día 4 de marzo de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, a la misma hora, el día 5 de marzo de 2009, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Cese y nombramiento del órgano de administración.

Segundo.-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31/12/2008.

Tercero.-

Aprobación de la gestión del órgano de administración y ratificación, en su caso, de todos los actos y contratos celebrados por éste del ejercicio 2008.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y los informes preceptivos, teniendo los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Granollers, 9 de enero de 2009.- Miquel Punter Villagrasa, en calidad de representante de la Administradora Única Serveis Ambientals Mil·lenium, S.L.