State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria 2009.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 12 de Febrero del año 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social, calle Asunción, número 4, tercero izquierda, para el día 19 de mayo del año 2009, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, referido al ejercicio 2008.

Segundo.-

Modificación del articulo dieciocho de los vigentes Estatutos Sociales para modificar el número de Consejeros que componen el Consejo de Administración, pasando a ser un mínimo de cinco y un máximo de nueve.

Tercero.-

Acuerdo de unificación de las series de acciones actuales, convirtiendo las 100 acciones serie A de valor nominal de 30,05 euros cada una, en 1.002 acciones serie B de valor nominal de 3 euros cada una,con cargo a Reserva Voluntarias el euro de diferencia en el cambio. La numeración de las nuevas acciones empezarán en el número siguiente al último actual de la serie B. Modificación del articulo quinto de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al acuerdo que se tome.

Cuarto.-

Nombramiento del Consejo de Administración, según la nueva redacción del articulo dieciocho de los Estatutos Sociales.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito, de dicho documento.

Sevilla, 12 de febrero de 2009.- El Presidente, José Luque Gálvez.