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Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de NERVIÓN AGENCIA DE VALORES 2003, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el 25 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Rodríguez Arias número 6, 5ª planta, el día 30 de abril de 2009, a las 9,00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), estado CS1 (balance de situación consolidado) y CS2 (cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2008.

Segundo.-

Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.-

Delegación de facultades al Consejo de Administración para completar, desarrollar, subsanar, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 14 de los Estatutos Sociales, los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a su examen en el domicilio social y a obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión referido al ejercicio 2008 de la sociedad y el informe de los Auditores de Cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao a, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ucar Angulo.