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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pedro Castillo Westerling, nº 8, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 6 de mayo de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Joaquín Marrero Urcelay, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Reactivación de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá el siguiente literal: "Artículo 2º. Objeto Social. Esta sociedad, que es de carácter mercantil, tiene por objeto la promoción, ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios o ajenos mediante la realización de las actuaciones urbanísticas oportunas, así como las obras, construcción, instalaciones, servicios o cualesquiera otra actividad de una empresa inmobiliaria, como la compra para la sociedad de activos inmobiliarios con fines de ulterior edificación, venta, arrendamiento o explotación.".

Tercero.- Regulación de los órganos corporativos designádose nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Redonomiación a euros del Capital Social.

Quinto.- Transformación de la misma en sociedad limitada.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 2009.- Don Joaquín Marrero Urcelay, Presidente.