Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, calle Tambre, 12, en Madrid, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede aprobación de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aumento del Capital Social y modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 24 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. José Antonio Campo Gil.