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Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Huelva, en el Hotel Monte Conquero, el día 21 de mayo de 2009, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación estatutaria, para excluir a la Sociedad del ámbito de la Ley de 2/2/2007.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o pidiendo el envío por correo, la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Huelva, 12 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Bech & Dennis, S.L. representado por Guillermo Bech Villalba.