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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de las Sociedad, por acuerdo de Consejo de admón. de 24-3-2009, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa nº 18 de Valladolid, el próximo día 21 de Mayo de 2009, a continuación de la Junta General Ordinaria y a partir de las 13 horas, en primera convocatoria y el día 22 de Mayo de 2009, en el mismo lugar y a las 13 horas, en segunda convocatoria si procediese con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración y designación de cargos.

Segundo.- Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales para ampliación del objeto social para Ejecución de Proyectos, Direcciones de Obras y otras asistencias técnicas.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se informa a los accionistas del derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe correspondiente, así como de solicitar el envío gratuito de estos documentos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 144, apartado 1, letra C, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 26 de marzo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración.