Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general que se celebrará en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz, calle San Prudencio, 3, el día 6 mayo de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 7, jueves, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria.

Vitoria, 24 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Ugarte Oleaga.