Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La sociedad Afer Iberica, S.A, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 11 de Mayo de 2009 en su sede ubicada en C/ Félix Boix, n.º 18, 1.º Derecha, Madrid 28036, a las 12 horas en primera convocatoria, y día 12 de Mayo de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del ejercicio.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración. Cese actual en el cargo de Administrador Único D. Pedro Ossorio y nombramiento de los nuevos administradores solidarios D. Pedro Ossorio y Dña. María Beatriz Ossorio.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid (28036), C/ Félix Boix, 18, 1.º derecha, para su examen o envío de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta. Y para que así conste y surta los efectos oportunos el Órgano de Administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha “ut supra”.

Madrid, 1 de abril de 2009.- Firmado: Pedro Ossorio Rodríguez, Administrador Único.