State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de “Bau Forjas, Sociedad Anónima”, procede a convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Elgoibar (Gipuzkoa), calle San Roque Bailara, 24, el 8 de mayo de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 11 de mayo, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Información sobre las sociedades participadas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2008, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que “Bau Forjas, Sociedad Anónima” es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con el punto tres del Orden del Día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Elgoibar (Gipuzkoa), 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ladislao Unzueta Irusta.