Junta general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 15 de mayo de 2009, a las once horas, o en segunda convocatoria, el día 16 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2008.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Asuntos diversos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del Orden del día.
Vilamalla, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Federico Granés Manera.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid