Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 25 de marzo de 2009, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 21 de mayo de 2009 (jueves), a las 18 horas, en el domicilio de Ronda General Mitre, número 1, entresuelo, de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero-Delegado sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2008, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Renuncia y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura del Acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 6 de abril de 2009.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.