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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Modesto Lafuente, n.º 42, el próximo día 11 de mayo de 2.009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 12 de mayo de 2.009 , a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria e Informe de Gestión), así como la aplicación del resultado del ejercicio 2008 e informe medioambiental.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la autorización para la venta de los terrenos sito en el término municipal de Aravaca, con dirección: carretera de Húmera, nº 15, Polígono 4, Parcela 4 y 5 de Madrid , códio postal 28000, municipio 0079, Registrada en el Registro de la Propiedad de Madrid nº 40, Tomo 1.393, Libro 346, folio 157, finca 2683, Inscripción 4.ª y finca n.º 2.686, al tomo 1.393, libro 346 y folio 151, inscripción 4.ª referencia catastral 28900/B0/0400050/000SD .

Cuarto.- Aprobación , si procede, de la renovación, cese o nombramiento de cargos.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos y en su caso inscripción de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o examen de los mismos.

Madrid, 3 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo, doña Pilar Medina Guerrero.