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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General de accionistas para el día veinticinco de mayo de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria al día siguiente veintiséis de mayo de 2009 en el despacho de esta Ciudad del notario de Valladolid, Don Javier Sacristán Lozoya, sito en la calle Constitución número 8 2ª derecha, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la cuenta anuales (Memoria, Balance, y cuenta de Pérdidas y Ganancias), Gestión Social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Revocación de Cargos del Consejo de Administración, con renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorización para la formulación, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, en la sede social los documentos a que hace referencia el orden del día, y su derecho a obtener la entrega de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 2 de abril de 2009.- Ana María López Meneses, Presidente del Consejo de Administración.