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Documento BORME-C-2009-706

CANAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 13, páginas 733 a 733 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-706

TEXTO

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Pontevedra, Calle Michelena, número 1, el 23 de febrero de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.
Primero.-
Cambio de entidad gestora.
Segundo.-
Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
Tercero.-
Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.-
Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Quinto.-
Modificación del periodo de duración del cargo de consejero. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.
Sexto.-
Cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.-
Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
Octavo.-
Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Noveno.-
Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 16 de enero de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Gonzalo Sánchez-Jara Garralda.

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