Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Pontevedra, Calle Michelena, número 1, el 23 de febrero de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Cambio de entidad gestora.

Segundo.-

Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-

Modificación del periodo de duración del cargo de consejero. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-

Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-

Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo.-

Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Noveno.-

Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 16 de enero de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Gonzalo Sánchez-Jara Garralda.