Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria.

Por medio de la presente se convoca a los señores socios de la mercantil Cinco Empresas de Coches Reunidos, S.L. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la notaría de Tias, sita en Puerto del Carmen, calle Juan Carlos I número 34 B, el próximo día 13 de Febrero de 2009 a las 10,00 horas para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al año 2007.

Segundo.-

Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al año 2008.

Tercero.-

Reducción del capital social a cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las participaciones representativas de dicho capital y simultánea ampliación del capital social en la cifra de veinte mil euros mediante la emisión de dos mil participaciones sociales de diez euros de valor nominal cada una, mediante aportación en efectivo.

Cuarto.-

Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, en consonancia con el acuerdo precedente.

Quinto.-

Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos.

Se hace constar el derecho de todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tias, 19 de enero de 2009.- Los administradores mancomunados. Germán Díaz Barrios y Juan Carlos Cabrera González.