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La Administradora Única de "Fénix de Comercio Exterior, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida del Padre Piquer, número 45, el día 28 de mayo de 2009, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2009 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.
Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2008.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.
En Madrid, 6 de abril de 2009.- La Administradora Única, doña Montserrat Álvarez Rodríguez.
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