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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria, el día 21 de febrero del 2009, a las once horas, en el domicilio social, C/ Reposo, 41, de Segur de Calafell, y en el mismo lugar y hora el siguiente, día 22 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Exposición de la situación patrimonial.

Tercero.-

Dimisión de los Administradores y nombramiento nuevos Administradores.

Cuarto.-

Ruegos y Preguntas.

Quinto.-

Aprobación si procede del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar por si en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segur de Calafell, 17 de enero de 2009.- Los Administradores de "Esportiu Sant Miquel, Sociedad Anónima", Juan Ribé Casas y Josep Novellón Martínez.