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Juntas generales ordinaria y extraordinaria de socios.
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales y disposiciones vigentes, se convocan las juntas generales de socios, ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 20 de mayo de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas el día 21 de mayo de 2009 en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores solidarios.
Tercero.- Cese de administrador solidario por dimisión.
Cuarto.- Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad que pasará a ser el de un administrador único.
Quinto.- Nombramiento de administrador único.
Sexto.- Derogar los estatutos de la sociedad y aprobar para sustituirlos unos nuevos estatutos en los que quede reflejado el nuevo órgano de administración y su retribución.
Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Madrid, 2 de abril de 2009.- El Administrador Solidario, Francisco Javier Sarmiento Arriaga.
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