Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, Plaza de la Vendimia, número 7, bajo, el día 29 de mayo de 2009 a las 10 horas 30 minutos en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria. La reunión se celebra con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2008.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2008.
Cuarto.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos en su caso, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Logroño, 7 de abril de 2009.- Presidente.
ANEXO
José Luis Milagro Royo.
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