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Los Administradores solidarios han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Galapagar (Madrid), calle Piamonte, 19- Urbanización Parquelagos, el día 25 de mayo de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta.

Segundo.- Modificación del Artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos de Administradores y consecuente modificación del Artículo 10 y Artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del Artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, u obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Galapagar, 2 de abril de 2009.- Los Administradores Solidarios. Carlos Madruga Rael. Mónica Pérez-Minguez de Diego.