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Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad Kendall Develops, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para las fecha y hora que se indica a continuación, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de reducción del capital social de la Sociedad adoptado por la Junta General de Accionistas de fecha 10 de febrero de 2009.

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Aceptación, en su caso, de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de liquidadores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación e informe de las operaciones realizadas.

Sexto.- Relación de accionistas y distribución de la cuota de liquidación, en su caso.

Séptimo.- Adopción de los acuerdos pertinentes para, en el supuesto de no ser posible llevar a cabo la disolución y liquidación de la Sociedad prevista en el punto segundo anterior, la adopción de medidas similares o equivalentes; entre cualesquiera otras posibles, solicitud de disolución judicial de la Sociedad y/o solicitud de la declaración de concurso.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

La Junta se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en la calle José Ortega y Gasset, n.º 6, 1D (Madrid) y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el antedicho orden del día. Se hace constar expresamente el derecho de información que asiste a los accionistas, en virtud del cual podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de abril de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Luis Alcoz Coll.