Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas.

El Administrador, de conformidad con lo dispuesto en el Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a Junta General que se celebrará el día 19 de mayo 2009, a las 12 horas en el domicilio social de Corella (Navarra) Carretera Alfaro s/n. Caso de no cumplirse los requisitos correspondientes al quórum de asistencia, se convoca igualmente la reunión para el día 26 de mayo 2009, en segunda convocatoria en el mismo lugar y en la misma hora. La Junta se pronunciará sobre el siguiente Orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación de Resultados y demás documentos requeridos por la Ley correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2008.

Segundo.- Reelección de los Auditores de la Sociedad por un nuevo periodo de un año o elección en su caso de nuevos auditores.

Tercero.- Autorizar a la Sociedad para la compra de acciones propias por un periodo de dieciocho meses a un valor comprendido entre el 50% y el 200% del valor nominal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tiene derecho a examinar en la sede social y a solicitar que se les suministre de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta y el de los Auditores.

Corella, 3 de abril de 2009.- El Administrador de la Sociedad.- Fernando Sevilla Lamana.