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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada con fecha 18 de marzo de 2009, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en paseo de Sancha, 42, el día 13 de junio de 2009, a las doce horas, en la primera convocatoria, y, en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día 14 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio de la gestión social y de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio, correspondiente al año 2008, y aprobación, en su caso, si procede.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Concreción del objeto social, a efectos de la no aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, procediendo a añadir el artículo 2 bis a los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, y en su defecto, designación de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean envío de copia a domicilio.

Málaga, 3 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Gallegos Alfonso.