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Convocatoria Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2009, a las diez treinta horas, en el Hotel Eurobuilding, Salón Lisboa, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2008, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos de cese y nombramiento de Consejeros acordados en las Juntas Generales celebradas el día 30 de mayo de 2006 y 7 de junio de 2007.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Muñiz García.