Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 12 de junio de 2009, a las 18 horas y, si así procediese, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 15 de junio de 2009, bajo este.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y de la gestión del ejercicio de 2008, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Autorización al Consejo para ampliar el capital social.

Tercero.- Modificación parcial del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 8 de abril de 2009.- El secretario del consejo de administración, María Marcé Álvarez.