Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad a las 12:00 horas del día 21 de mayo, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 22 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social de la sociedad Villanueva, 33, 3.º izquierda, 28001 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Perdida de la cualidad de socio por falta sobrevenida de los requisitos exigidos (art. 12 Estatutos).

Quinto.- Reelección como Consejero de D. Francisco Trigueros Diez.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes de los Administradores. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don José María Casado Martín.