Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de “Electrofil Sociedad Anónima”, que se celebrará en la calle Diputación, 279, entlo. 4.ª, de Barcelona, el próximo 5 de marzo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si así procediera, y de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y 2007.

Segundo.-

Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-

Modificar los Estatutos sociales en relación a la estructura del órgano de administración.

Cuarto.-

Modificar el domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, modificando los Estatutos sociales.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de enero de 2009.- El Administrador único, Gabriel Llambías Estivales.