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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el 17 de marzo de 2009, se convoca a todos los accionistas de Semutransa, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará el viernes 12 de junio de 2009, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el sábado, día 13 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en carretera N-603, P.K. 87, (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa, S.A., sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2ª planta, Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 8 de abril de 2009.- D. Miguel A. González Cabrejas, Presidente del Consejo de Administración.