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Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Francisca Delgado n.º 11, 5.º, Alcobendas, Madrid, el día 11 de mayo de 2009, a las 9:30 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Alcobendas (Madrid), 14 de abril de 2009.- Neinver, S.A., José M.ª Losantos Santorromán, Presidente del Consejo de Administración.