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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General, con carácter Extraordinario, que se celebrará, en su domicilio social sito en Carretera de Cádiz, KM. 240 - Edificio Toyota, en primera convocatoria el día 12 de Junio de 2009 a las 12:00 Horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:30 Horas.
Orden del día
Primero.- Cese del Consejo de Administración por prescripción de su cargo.
Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración y de un Consejero Delegado.
Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Compensación de Pérdidas correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 con cargo a reservas voluntarias.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de una Reducción del Capital Social con devolución de las aportaciones.
Quinto.- Discusión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y resolución sobre la aplicación de los resultados.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de forma inmediata y gratuita de los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.
Málaga, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, D. Jesús Morcillo Girones.
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