Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 22 de Mayo de 2009, a las 11:00 de la mañana, en primera convocatoria, en la Calle Cañada N.º 53, Bloque 27, Torrejón de Ardoz (Madrid), y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes el ejercicio 2008, así como la distribución del resultado.

Segundo.- Dimisión, Nombramiento y/o Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Reelección o Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

Alcobendas (Madrid), 6 de abril de 2009.- Isabel Pérez-Coca Crespo, Secretaria del Consejo de Administración.