Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 23 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General de accionistas a celebrar en domicilio social sito en la calle Orense, número once, de Madrid, el 3 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente, 4 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado contenida en la Memoria.
Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales están legitimados para asistir a la Junta, personalmente o por medio de representante, los accionistas que individualmente o agrupados, acrediten la titularidad de un mínimo de cien acciones que las tengan anotadas a su nombre en el Registro Contable de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta. A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas Anuales y el Informe de Gestión cerrado al 31 de diciembre de 2008, con el correspondiente informe de los Auditores de Cuentas, así como las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a la Junta.
Madrid, 14 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Araceli Gallego López.
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