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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Canaryceras, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social de la Sociedad, sita en Arafo, Polígono Industrial Valle de Güimar, manzana 5, parcela 13, el próximo día 3 de junio de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día cuatro de junio de 2009, siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico 2008 y distribución de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Interventores.

Arafo, 14 de abril de 2009.- Administradores Solidarios, Rodolfo Machado Von Tschusi, Eugenio Machado Soergel.