Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 10 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el nuevo domicilio social sito en la calle Circunvalación, número 14, de Barberá del Vallès (Barcelona), y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 11 de ese mismo mes, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad y a los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita, si así lo desean, los documentos referentes a las cuentas anuales que han de someterse a aprobación de la Junta general ordinaria.

Barberá del Vallès, 6 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Báez Balbuena.