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Junta general de Accionistas - Año 2009.

El Administrador Único de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social el día 15 de junio de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y si procede, el día 16 de junio de 2009, también a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, y con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los precedentes acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener, a partir de esta convocatoria, los documentos a los que hace mención el número segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la forma prevista en el mismo.

Tudela, 16 de abril de 2009.- El Administrador Único, Víctor San Miguel Pérez.