Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordianaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en Polígono Industrial Erletxes, P.115 E.A. Galdakao (Bizkaia), el próximo día 2 de junio de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales debidamente auditadas correspondientes al ejercicio 2008, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de administración.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de acuerdo con el artículo 204 de la LSA, para los ejercicios 2009 a 2016.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Galdakao, 31 de marzo de 2009.- El Presidente, José Martín Echevarría Ituño.