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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo día 4 de junio de 2009 -jueves- a las 12:30 horas, en el domicilio social, calle Doce, s/n (Bonavista), de Tarragona, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente y del Consejero Delegado.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión del Ejercicio 2008.
Tercero.- Propuesta Aplicación Resultados del Ejercicio.
Cuarto.- Determinación Tarifa.
Quinto.- Ratificación nombramiento del cargo de Consejero de la Cía. BAYER MATERIALSCIENCE, S.L.
Sexto.- Ratificación ampliación de capital de 4.032,80 € con cargo a reservas, mediante aumento del valor nominal de las acciones de 120,20 € a 121,00 € por acción.
Séptimo.- Nombramiento de auditores.
Octavo.- Delegación facultades para la formalización acuerdos adoptados por la Junta General.
Noveno.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Tarragona, 15 de abril de 2009.- Alfonso Mon Ramilans Secretario del Consejo Administración.
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