Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar el próximo 27 de mayo de 2009, a las 17,00 horas en única convocatoria, en la sede social sita en la calle Santa María Magdalena, 10-12, 1.ª Planta, de Madrid, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión- del Ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los socios tienen a su disposición en la sede social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar por escrito su remisión de forma inmediata y gratuita desde la publicación de este anuncio.

Madrid, 14 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.