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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Colegio de la Sagrada Familia. sito en la calle Oberon, 6, el día 12 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 13 de Junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Presentación de las Cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2008, para su aprobación, si procede.
Tercero.- Propuesta de aplicación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, para su aprobación, si procede.
Cuarto.- Selección de los Institutos beneficiarios de los donativos del año 2009.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección en su caso de miembros en el Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Veganzones Calvo.
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