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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 30 de mayo de 2009, a las 12,00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del Órgano de Administración que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.
Tercero.- Disolución y liquidación de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el apartado 1b) del artículo 104 de la Ley de Sociedades Limitadas.
Cuarto.- Cese de la representación del Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Facultar al órgano de liquidación, para que procedan al desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ello.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar que cualquier socio puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita.
Oñati, 14 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, Luis M.ª Unzurrunzaga.
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