Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria en Barcelona en los locales de la Corporación c/ Tavern, 61, el próximo día 25 de mayo de 2009, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria si no hubiese podido celebrarse en la primera.

Orden del día

Primero.- Cese de tres Consejeros.

Segundo.- Reducción a cinco de los miembros del consejo.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros hasta completar el consejo de administración.

Cuarto.- Modificación del art.6 de los Estatutos Sociales, relativo a las condiciones de transmisibilidad de las acciones.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

A los efectos de derecho de información, se hace constar que cualquier accionista puede examinar, y obtener de inmediato y gratuitamente los documentos que guarden relación con el orden del día, y en especial el texto del articulo 6 de los Estatutos Sociales, cuya modificación se somete a votación.

Barcelona, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Sanpons Salgado.