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Junta General Ordinaria de accionistas.

En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2009, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día VEINTICINCO (25) de mayo de 2009, a las DIECISIETE HORAS Y TREINTA MINUTOS (17:30), y en su caso, el siguiente día VEINTISÉIS (26) de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de Gestión, y de la Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de Ampliación de capital. Los socios tienen el derecho de examinar el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Tercero.- Cese y designación de nuevos vocales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente sesión de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Laguna, 20 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.