Butlletí Oficial de l'Estat

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración, celebrado el 12 de marzo de 2.009 acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A., que se celebrará en la sede social, Avenida Vallcarca, número 127, el día 2 de junio de 2.009 en primera convocatoria a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria para el día 3 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

BARCELONA, 15 de abril de 2009.- D. VALENTÍN GÓMEZ MELIS, SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.