Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Diputación Provincial de Córdoba, sita en plaza de Colón, número 14, de Córdoba, el próximo día 5 de marzo de 2009, a las trece horas y quince minutos, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:
- Orden del día.
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- Primero.-
- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta con el Presidente.
- Segundo.-
- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
- Tercero.-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
- Cuarto.-
- Renovación del Consejo de Administración.
- Quinto.-
- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a documentos públicos de los acuerdos que se adopten.
- Sexto.-
- Asuntos varios.
- Séptimo.-
- Ruegos y preguntas.
Córdoba, 19 de enero de 2009.- El Presidente, Francisco Pulido Muñoz.