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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad AGRUPACIÓN VALLISOLETANA PARA EL DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA, S.A., de fecha 24 de marzo de 2009 se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de esta Entidad que se celebrará en la Avda. del Euro, nº 7, el día 9 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de poderes al Presidente del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados de la entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 17 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Patrisava, S.L. representado por D. Juan Carlos Sánchez-Valencia Diez.