Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y/o Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 29 de Mayo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, en Avenida Josep Tarradellas, 35-45, de Barcelona, o si procede, el día 30 de Mayo de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Información de los motivos por los cuales no se procedió, en su momento, a la perceptiva convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía en orden a censurar la gestión social y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.007.

Segundo.- Información por parte del órgano de Administración de la Compañía de la situación jurídica en la que se encuentra en la actualidad el contrato de concesión que liga a la mercantil con la marca Honda Motor Europe South, S.A.

Tercero.- Información de los motivos por los cuales no se ha procedido a la perceptiva convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía solicitada mediante requerimiento de 5 de marzo de 2.008.

Cuarto.- Información acerca de los motivos que han llevado a no inscribir hasta la fecha el nombramiento de Doña María Antonia Cuadrado Coldeira como Administradora única de la compañía en el Registro Mercantil de Barcelona.

Quinto.- Información sobre las condiciones económicas de venta de dos plazas de parquing propiedad de la Compañía, sitas en la calle Entenza nº 135-145 de Barcelona, plazas 43H y 8A, a Don Pedro López Escribano, yerno de la administradora, el día 31 de diciembre de 2.007.

Sexto.- Información sobre las condiciones jurídicas y económicas de venta de los siguientes vehículos: Nº de chasis Matrícula JHMCL95806C203262 9681GBP SHHFN13607U009250 4047FVW JHMCL95806C203468 8647GBP JHMFD36208S201727 4369GCC SHSRE67708U006165 2566FZM JHMCU35809C200352 0600GDY JHMCU35809C200323 1050GDY LUCGE375083213383 7491GHV LUCGE387083211968 5930GGK SHHFK27807U049429 8534GJR SHHFN33607U003734 0250GJW JHMKB16608C200539 4586GCC SHHFK37807U023720 0410GJW SHHFK27807U048910 8211GJR.

Séptimo.- Información sobre las condiciones económicas preferenciales que se mantienen con la Compañía Motor Sant Just, S.L. en la venta de vehículos usados.

Octavo.- Información sobre la situación económica de la Compañía y, en concreto, si préstamos, créditos o cualquier otro instrumento de financiación bancaria han sido garantizados con activos de la sociedad Italdesign, S.A.

Noveno.- Acordar el cese, en su caso, de la actual Administradora Única de la Compañía.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2.007 y 31 de diciembre de 2.008, y censura de la gestión social de los mismos.

Undécimo.- Análisis, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2.007 y 31 de diciembre de 2.008, y, en su caso, aprobación.

Duodécimo.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación de la Compañía.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona a, 24 de abril de 2009.- María Antonia Cuadrado Coldeira, Administradora única.