Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, C/ Severo Ochoa, 64, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 5 de junio de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2008, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación del órgano de administración de la sociedad por expiración del período para el que fue elegido.

Quinto.- Cambio de denominación social.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Arts. 112 y 202 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 21 de abril de 2009.- Administrador Único.