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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 9 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Vitoria, n.º 4, Oficina 207, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 12:30 horas en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social.

Segundo.- Examen, deliberación y en su caso aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elección del sistema de aprobación del acta de la Junta de entre los previstos en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con los consecuentes acuerdos ulteriores, según el sistema que se elija.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Junta.

BURGOS, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. EUSEBIO CUEVAS REDONDO.