Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en del despacho profesional de la Abogada María Teresa Cura Grané, Gran Via Corts Catalanes, 540, 3.º, 1.ª, 08011 Barcelona, el día 10 de junio de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la gestión de la Administradora y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Fijación de la retribución de la Administradora.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de abril de 2009.- Rosa María Olivella Prats, Administradora única.